Etiqueta
#lavado de activos
Empresas
Cerimedo: Peritaje del IDIF expone comisiones por diésel, oro y minería
El vaciado del teléfono de Fernando Cerimedo reveló notas sobre negocios mineros y de torres, además de la denuncia de su expareja por comisiones en hidrocarburos. La Fiscalía boliviana decomisó más de USD 40.000 e incautó una granja de bots.
Mercados
La UIF actualizó el régimen antilavado para los registros de la propiedad
La Resolución 93/2026 establece un enfoque basado en riesgo para los registros inmobiliarios, con nuevos reportes sistemáticos y plazos de adecuación.
Mercados
La UIF firma acuerdo con su par chilena
Los titulares de ambas unidades de inteligencia financiera acordaron profundizar el intercambio de información y crear mesas de trabajo operativas.