Acuerdo de cooperación bilateral
Durante el encuentro, ambos titulares acordaron fortalecer el intercambio de información de inteligencia financiera como herramienta fundamental para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos económicos complejos, particularmente los relacionados con organizaciones criminales transnacionales que operan en la región. Para eso, se conformarán mesas de trabajo operativas entre los equipos de análisis de ambas unidades.
Intercambio de experiencias y buenas prácticas
Las autoridades compartieron experiencias y buenas prácticas sobre coordinación institucional, inteligencia financiera, cooperación con el Ministerio Público, desarrollo tecnológico, supervisión basada en riesgo y capacitación. Además, analizaron oportunidades para profundizar la coordinación regional y el desarrollo de herramientas tecnológicas que contribuyan a una detección más efectiva de operaciones sospechosas, teniendo en cuenta que ambas unidades participan de iniciativas impulsadas por el BID.
Agenda común y fortalecimiento institucional
La reunión permitió identificar oportunidades concretas de contribución técnica y consolidar una agenda de trabajo común orientada al fortalecimiento de las capacidades institucionales de ambos organismos, contribuyendo a una respuesta más eficaz frente a las amenazas financieras transnacionales y al fortalecimiento de la integridad del sistema financiero regional.
Contexto de la visita
La visita del presidente de la UIF tuvo lugar con motivo de su participación en el Foro Internacional sobre Crimen Organizado promovido por la Universidad San Sebastián de Chile, a través del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESRO-USS). Este marco refuerza el compromiso de ambas entidades con la cooperación regional en la lucha contra los delitos financieros.
