Orden del día y puntos destacados
El orden del día incluye la designación de dos accionistas para firmar el acta, la consideración de la documentación contable del centésimo décimo tercer ejercicio social (cerrado el 31 de mayo de 2026), y el tratamiento del resultado del ejercicio, que incluye la absorción de pérdidas acumuladas mediante la desafectación parcial de la reserva facultativa.
Otro punto relevante es la consideración de las remuneraciones al directorio por un total de $5.998.000.000, que superan los límites del artículo 261 de la Ley General de Sociedades (N° 19.550), debido a la actuación en comisiones especiales y funciones técnico-administrativas.
Elecciones y renovación de autoridades
Se procederá a la fijación del número de directores y a la elección de los mismos para los ejercicios centésimo décimo cuarto y centésimo décimo quinto. También se elegirán tres síndicos titulares y tres suplentes para la Comisión Fiscalizadora.
Además, se considerará la gestión del Comité de Auditoría y la aprobación de la retribución a los auditores externos. Se votará la ampliación del plazo de subdelegación de facultades del directorio en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples, con un monto máximo de U$S 150.000.000.
Modalidad virtual y requisitos de participación
Los accionistas deberán depositar la constancia de sus acciones escriturales o certificado de depósito en la Caja de Valores S.A. hasta el 11 de septiembre de 2026, enviándolo a asambleas@ledesma.com.ar. Los apoderados deberán remitir el documento habilitante con cinco días hábiles de antelación.
Para la asamblea virtual, los accionistas deberán informar sus datos de contacto y enviar copia de su DNI para recibir el enlace de acceso a la plataforma. Se recomienda conectarse con veinte minutos de anticipación, y la reunión será grabada en soporte digital, disponible por cinco años.
